6008中国石化股票代码95(张江高科股票最新消息)

2021年4月28日发(作者：游资主攻…完美打造燃料电池板块龙头…厚普股份全柴)

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
? 会议召开时间：2013年6月28日（星期五）中午12点
? 股权登记日： 2013 年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
? 会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店
二楼
? 会议方式：现场表决
? 是否提供网络投票：否

上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十二次董事会会议于2013年
6 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开2012
年年度股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告如下：

一、 会议的基本情况
股东大会召开届次：2012年年度股东大会
会议召集人：公司董事会
会议时间： 2013年 6 月 28 日（周五）中午12点
会议表决方式：采用现场投票方式
会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼

二、 会议审议事项
1、 2012年度董事会报告
2、 2012年度监事会报告
3、 2012年度报告及摘要
4、 2012年度财务决算及2013年财务预算报告
5、 2012年度利润分配预案
6、 关于聘任2013年度公司财务审计机构|360股票的议案
7、 关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案
8、 关于公司2013年度向银行申请贷款的议案
9、 关于免去万曾炜董事职务的议案
上述第一、三、四、五、六、七、八项事项，已经公司五届二十次董事
会审议通过。第二项事项已经公司五届九次监事会审议通过。相关内容详见2013
年 4 月 20 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券时报》公告。议案九已经公司五届二十二次董事会审议通过，详细内容详见2013
年6月8日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
公告。

三、会议出席对象
1、2013 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法
1、凡参加会议的股东，请于 2013 年 6 月 24 日之前以信函或传真方式登
记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联
系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执
照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203
传真：

五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自
理。


特此公告


银行汇率、外汇汇率

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2013年 6 月 8 日


附件：上海张江高科|德赛电池股票技园区开发股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

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