中石化石油工程技术服务股份有限公司
独立非执行董事关于第九届董事会第二十三次
会议有关议案的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规及《中石化石油工程技术服务股份有限公
司章程270002》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们仔细审阅了中
石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)提供的有
关资料,我们作为公司的独立非执行董事,基于独立判断的立场,现
就公司第九届董事会第二十三次会议300236股票所审议的《关于提名公司第十届
董事会候选人的议案》和《关于第十届董事和第十届监事薪酬方案的
议案》发表如下意见:
一、关于提名公司第十届董事候选人的独立意见
根据《关于提名公司第十九届董事会候选人的决议案》,公司董
事会提名陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、樊中海先生、魏然
先生、周美云先生为公司第十届董事会董事候选人,陈卫东先生、董
秀成先生、郑卫军先生为第十届董事会独立非执行董事候选人。我们
一致认为:
(一)提名陈锡坤先生、袁建强先生、路今日证劵保平先生、樊中海先生、
魏然先生、周美云先生为公司第十届董事会董事候选人和提名陈卫东
先生、董秀成先生、郑卫军先生为第十届董事会独立董事候选人的相
关程序符合《|工银平衡基金公司章程》的深港通股票名单有关规定。
(二)陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、樊中海先生、魏
然先生、周美云先生、陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生符合国
家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格的有关规定,其
中陈卫东先生、董秀成先华联控股股吧生、郑卫军先生三位独立非执行董事候选人
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的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
(三)同意提名陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、樊中海
先生、魏然先生、周美云先生为公司第十届董事会董事候选人,陈卫
东先生、董秀成先生、郑卫军先生为第十届董事会独立非执行董事候
选人,并将相关议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、关于第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案的独立意见
本次董事会审议通过了《关于第兴业证券官方网站十届董事和第十届监事薪酬方案
的议案》,我们认为相关书面合同符合公司经营状况及行业薪酬水平,
同意提交2021年第一次临时股东大会审议。
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