证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2013-010号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十一次股东大会(暨2012年年会)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记华夏稳增基金载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议无否决和修改提案的情况
? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)第三十一次股东大会(暨2012
年年会)于2013年6月14日上午9:30在好望角大饭店“长恭厅”(上海市肇嘉
浜路500号5楼)召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,以及所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数
其中:A股股东人数
B股股东人数
所持有表决权的股份总数(股)
其中:A股股东持有股份总数
B股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例
B股股东持股占股份总数的比例
1
29
20
9
186,038,989
184,855,972
1,183,017
46.5923
46.2960
0.2963
(三)表决方式
会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事会召集,董事长徐子瑛女士主持。上海四维乐马律师事务所陆震华先生、石彬
先生出席本次大会。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事12名,出席8名,董事徐子瑛女士、蔡文斌先生、姚勇先生、
王鹰先生请假;公司在任监事7名,出席7名;公司董事会秘书车海辚出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1、审议通过股票600168《公司董事会二0一二年度工作报告》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997 |海丰国际股票
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
2、审议通过《公司监事会二0一二年度工作报告》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.000哈空调股吧0
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
3、审议通过《公司二0一二年度财务工作报告》
参加表决
股曙光股份吧数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
2
4、审议通过《公司二0一二年度利润分配(预案)的报告》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司2012年度实现的归
属于母公司所有者的净利润为1,009.11万元,实现的母公司的净利润为623.79
万元。根据《公司法》、《公司章程》规定,净利润首先用于弥补以前年度亏损,
弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,334.29万元。因此,公司本年度利润不分
配,不提取法定公积金,不分红利,不送股,也不进配股是利好还是利空行资本公积金转增股本。
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%) 刚泰控股股票
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
5、审议通过《公司二0一二年度报告及摘要的议案》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一三年日
常关联交易金额预计的议案》
根据有盛通股份股票 关法律法规及《公司章程》规定,上海电气(集团)总公司对本议案
回避表决。故本议案有表决权的A股股份为
79,496,615
股;有表决权的B股股份为
1,183,017
股。
全体
股东
A股
B股
参加表决
股数
80,679,632
79,496,615
1,183,017
同意
票数
80,325,118
79,496,0国脉科技股票01
829,117
同意
比例(%)
99.5606
99.9992
70.0850
反对
票数
354,045
145
353,900
反对
比例(%)
0.4388
0.0002
29.9150
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0006
0.0006
0.0000
3
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