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2021年4月27日发(作者：新湖中宝(600208)新湖中宝)

证券代码：
证券代码
：600461 证券简称
600461
证券简称：
证券简称
：洪城水业
洪城水业
编号

编号：
编号
：临2009
200
9－002
00
2

江西洪城水业股份有限公司
江西洪城水业股份有限公司

第三届董事会第十二
届董事股票002265会第
十二次会议决议公告
十二
次会议决议公告
次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述
误导性
陈述
或者重大遗漏，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年3月26日
（星期四）上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2009年3月16日以专
人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表
决董事9津劝业股票人，实际到会董事8人，董事李华先生全权委托董事刘忠先生行使表决权。
因此，实际有效票数9票。公司监事会三名监事和部分高管人员列席了会议；江
西华邦律师事务所律师胡海若先生和中磊会计事务所会计师涂卫兵先生也应邀
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长毛木金先生主持，经与会董事的认真审议和表决，会议审
议并通过了以下议案：
一、审议《审议《公司2008年度总经理工作报告》年度总经理工作报告》； ；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议《；
审议
《公司2008年度董事会工作报告
年度董事
会工作报告》
会工作报告
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议《；
审议
《公司2008年年度报告及其摘要》
年年度报告及其摘要
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议《；
审议
《公司2008年度财务决算和2009年财务预算报告》
年财务预算报告
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议《；
审议
《公司2008年度利润分配预案》
年度利润分配预案
》
；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2008年度公司实现利润总额
29,156,443.43元，净利润21,916,016.37元。根据公司章程规定，在提取法定

公积金10%后，可供分配的利润有19,724,414.73元, 加上年初未分配利润
55,046,698.32元,减去2007年度已分配股利14,700,000.00元华通白银，本年度可供股
东分配的利润总额为60,071,113.05元。公司2008年度利润分配预案为：以2008
年末公司总股本140,000,000股为基数，每拾股派现金股利0.8元人民币（含税），
共分配现金股利11,200,000.00元，剩余48,871,113.05元未分配利润，结转到
下年度。本年度|骷髅女孩公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议《；
审议
《公司2008年度独立董事述职报告》
年度独立董事述职报告
》
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议《审议《公司2008年度董事、年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案； ；
情况的
议案》
议案
》
经过考核，确定公司董事长2008年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬
总额是276,145元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按
照董事长的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议《；
审议
《公司2009年度更新改造资金使用专项计划》
年度更新改造资金使用专项计划
》
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议《；
审议
《关于修改〈
关于修改
〈公司章程〉
司章程
〉分红条款的议案》
分红条款的议案
》
；

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监
会令[2008]57号）和中国证监会江西监管局发布的《关于贯彻落实中国证券监
督管理委员会第57号令的通知》（赣证监发［2008］203号）及上海证券交易所
《常发股份关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，为了进一步明确和规
范公司的现金分红政策，现将《公司章程》第一百五十七条作如下修改：
原第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他
方式分配股利。公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司董事会在每年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中
披露原因；
（三）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。

现拟修改为：
第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式
分配股利。公司利润分配政策为：
（一）公司的利润郎咸平的博客分配应重视对投资者的合理投资回报，而且保持利润分配
政策的连续性及稳定性；
（二）公司每年将根据当年的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分
考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配预案；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股
东大会作特别说明；
（四）公司董事会在每年度有可供股东分配的利润而未做出现金利润分配预
案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金；
（六）公司可以在中期进行现金分红。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十、审议《（全文详见上海证券
审议
《关于修改〈
关于修改
〈独立董事年报工作制度〉
独立董事年报工作制度
〉的议案》
的议案
》
交易所网站：博时第三产业http:）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十一、（全文详
十一
、审议《
审议
《关于修改〈
关于修改
〈董事会审计委员会年报工作规程〉
董事会审计委员会年报工作规程
〉的议案》
的议案
》
见上海证券交易所网站：http:）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十二、；
十二
、审议《
审议
《关于变更BOT项目会计核算政策的议案
项目会计核算政策的
议案》
议案
》
2008年8月7日财政部发布了《企业会计准则解释第2号》财会[2008]11
号文件，该文件对采用建设经营移交方式（BOT 方式）参与稀有金属股票公共基础设施建设项
目的有关账务处理进行了明确和规范。公司根据该文件的有关规定及所属行业的
实际情况对以BOT方式建设的污水处理厂的会计政策进行了变更，并进行了相应
的调整：
对于已开始运营的BOT项目，以原将BOT项目中已确认为与特许经营权相关

“大军，你说，我们就这么看着秦振华在咱们这里耀武扬威，指手画脚？”短暂的沉默之后，看着四下无人，黄川川继续说道。 坦克是没有专门的给牵引杆准备的专用连接机构的，毕竟用硬杆来拖坦克的可能性太小了，现在，他们即使是想要这么干，也根本就找不到能挂的地方。 这几年，在秦振华的推动下，哪怕就算是一机厂里面，都开始重视起来考试了，借着这次危机，秦振华更是打算把考试固定下来，甚至不惜淘汰一批人的方式，来让大家重视起来学习的重要性。 只是，秦振华既然这么说了，老宋那边就不方便再把二代坦克研发的任务交给祝老了，不过，既然祝老已经在一机厂驻厂了，那有什么问题，都可以直接请教祝老啊。 而在国外，先进的理念，都是讲究装备去适应人了，提倡人性化，既然操作杆太费劲，为何不增加液压助力？ 所以，这个苏联军事顾问，就过来砸场子了。