证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2021-003
航天时代电子技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)
(二)
股东大会召开的时间:2021年1月7日
股东大会召开的地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13
号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)
20
820,742,664
30.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司副董事长、总裁王亚文先生主持了会议,会议
以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案,会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席1人,董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、
赵学严先生、杨雨先生;独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生由
于工作原因未能出席现场会议;
2、 公司在任监事5人,出席1人,监事刘则福先银行汇率、外汇汇率
生、李伯文先生、章继伟先生、
严强先生由于工作原因未能出席现场会议;
3、 公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先|002561股票生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意
票数 比例
(%)
A股
820,668,164 99.99 74,500
反对
票数 比例
(%)
0.01
弃权
票数 比例
(%)
0 0
(二)
议案
序号
1
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案名称 同意
票数 比例
(%)
234,033,820
反对 弃权
票数 比例票数 比例
(%) (%)
0.03 0 0
关于公司申请
注册发行超短
期融资券的议
案
99.97 74,500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效
表决股份总数的23以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:周若婷、史佳佳
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,航天时代电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则 (2016 年修
订)》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合
法有效;本次股东大会的表决程银行汇率、外汇汇率
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表
决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会会议决议;
2、 法律意见书。
|sbux
航天时代电子技术股份有限公司
2021年1月8日
2021年4月26日发(作者:化工原料化工原料)百度文库 工商银行网上支付业务办理及使用说明 一、网银卡办理说明 (一)网上支付业务支持的工行个人结算帐户种类: 理财金帐户 牡丹灵通卡...
2021年4月26日发(作者:*ST聚力(002247)*ST聚力)我的时间作文(15篇) 我的时间作文 第1篇: 时间是虚无的,看不见也摸不着。时间是实在的,一分一秒都堆砌着我们的未来! 时间人人都有,这是上天赐予...
2021年4月26日发(作者:美的空调移机,400客服说230到250元,本地回话要280元,请问)针对车的保险注意事项600195股吧 同花顺小财神车险是很多车主都会选择买的,很多人都想为爱车多一份保障,拥有爱车后大部分人会给车上保险,但...
2021年4月28日发(作者:[牛]操东北刀枪炮子你玛个大花比!疯狂之极!爽!*ST成城(60)每日80000+条信息更新,多维度检索、企业资质匹配、甲方监控等功能,让中标快人一步!招标投标企业报告重庆京东方电子科技有限公司本报告于?201...
2021年4月27日发(作者:聚龙中国十大品牌点钞机具有高精度的鉴别能力国农科技吧()2010年山东教师招聘教育心理学试题库 教育心理学排序 A 1、奥苏伯尔认为,学习迁移是原有认知结构与新学习知识的相互作用,影响学习迁移的关键...
2021年4月28日发(作者:茂业商业茂业商业(600828))中考语文知识点21565 精品文档 中考语文知识点整理二、现代文阅读考察记叙文、议论文、说明文。不管考那种体裁,拿到一篇文章,首先确定是哪种文体,这样在答题时才能用相应的文体术...