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中航资本控股股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议文件
二〇二〇年十一月二十六日
目 录
2020年第四次临时股东大会会议议程...............................................贝壳集团上市...股票002047..................... 2
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知.......................................................... 3
议案:关于增补姚江涛先生为公司董事的议案...................................................... 11
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2020年第四次临时股东大会会议议程
会议时间:
现场会议召开时间:2020年11月26日(星期四)上午9:30时
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票|002316股票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股上海证券大智慧东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人:公司董事长录大恩先生
会议议程:
一、会议主持人报告会议出席情况
二、会议审议唯一议题:
关于增补姚江涛先生为公司董事的议案。
三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决
四、统核能上市公司计并上传现场表决结果
五、宣布最终统计结果(现场加网络投票结果)
六、律师发表见证意见
七、宣读股东大会决议
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