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北京赛迪传媒投资股份有限公司
组织管理内部控制制度
(二○○七年九月十四日公司第六届董事会第十次临时会议审议通过)
目 录
北京赛迪传媒投资股份有限公司(000504)
组织管理内部控制制度(2007年制定)
第三章 董事会专业委员会工作职责....................................6
第二章 公司组织机构设置及职能.......................................2
第四节 董事会审计委员会吉鑫科技股票.........................................7
第三节 董事会提名委员会.........................................7
第二节 董事会薪酬与考核委员会...................................6
第一节 董事会战略委员会.........................................6
第二节 逐级授权制度.............................................3
第一节 组织机构图...............................................2
第四章 附则...................................................|央企重组......8
第一章 总则.......................................................600617股票..2
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证券事务与投资者关系管理部
财
务
总
监
财
务
中
心
董事会秘书
提名委员会
战略委员会
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发
展
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股东大会
第一章 总则
总经理
董事会
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理
第一节股票000881 组织机构图
司内部控制指引》等法律法规的规定,制定本制度。
第二章 公司组织机构设置及职能
中
国
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审计委员会
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织的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
第一条 为规范北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)内部组
北京赛迪传媒投资股份有限公司(000504)
组织管理内部控制制度(2007年制定)
港
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项。
(十一)修改本公司章程;
方案作出决议;
实行逐级授权。
5%以上的股东的提案;
50%以后提供的任何担保;
计净资产50%的事项作出决议;
委员会成员在公司重组或清算过程中的报酬;
(二十)审议批准公司股权激励计划;
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(十二)审议批准变更募集资金用途事项;
(三)审议批准董事会、监事会的工作报告;
第二节 逐级授权制度
表担任的董事会和监事会成员,并决定其报酬、奖罚和支付方式;
(二十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(六)对董事会提出的本公司发行债券的方案作出决上证综指走势图议;
(五)审议批准董事会提出的本公司年度财务预决算方案;
(四)审议批准董事会提出的利润分配方案或亏损弥补方案;
第二条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:
(十九)审议对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(十六)审议公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(十八)审议公司占最近经审计总资产的50%以上金额的投资项目;
(十七)审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
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组织管理内部控制制度(2007年制定)
(二十二)审议法律、法规和公司章程规定的应当由股东大会决定的其他事
(十五)审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产
(十三)对公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审
(十)当本公司重组或清算时,任免重组委员会或清算委员会成员,决定该
(七)对董事会提出的有关本公司的增减注册资本、发行新股或其他证券等
(二)按照公司章程规定组建公司董事会、监事会,选举和更换非由职工代
为确保公司的各项规章制度得以贯彻执行,公司管理层依据公司的组织架构
(九)审议董事会提出的或持有本公司发行在外的有表决权的股份总数的
(十四)对公司对外提供担保金额超过公司资产总额30%的事项作出决议;
(八)对本公司的分立、合并、解散、清算、变更公司形式等事项作出决议;
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