华夏沪深300广电运通股票(长信科技最新消息)

2021年4月28日发(作者：公司控股股东是深圳市通产集团,通产集团是深通产丽星()

广州广电运通金融电子股份有限公司
广州广电运通金融电子股份有限公司
二○○七年度内部控制自我评价报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知精神，公司
需对内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行评价。据此，
公司审计部对公司内部控制制度的执行情况进行了认真疏理，起草了《公司关于2007年
度内部控制自我评价报告（草案）》；公司董事会审计委员会在查阅各项内部控制制度、
了解内部控制工作成效后，对公司内控制度情况进行了认真评估，并出具了《公司关于
2007年度内部控制自我评价报告》。现公司对2007年度公司内部控制自我评价情况报告
如下：

一、公司基本情况
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专业从事银行自动
柜员机（ATM）等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务的高新
技术企业。此外，公司下属全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称新黄浦股吧
“深圳银通”）还提供货币自动处理设备维护和ATM营运两类服务。公司的主导产品为
ATM，公司的生产能力和销售规模在ATM国产厂商中均名列第一。目前，公司已发展成
为我国ATM行业经营规模最大、技术实力最强的龙头企业，并成功跻身全球ATM供应
商前列。
公司前身为广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”），成立于1999
年7月8日。2005年10月，经广州市人民政府办基金180001 公厅穗府办函［2005］161号《关于同
意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的复函》、广州市经济贸易委员会穗经贸函
［2005］492号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的批复》及广东省人
民政府粤府函［2006］211号《关于确认广州广电运通金融电子股份有限公司设立审批手
续的批复》的批准，运通电子依法整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司，并
于2005年10月18日依法在广州市工商局登记注册，领取了注册号为44的
《企业法人营业执照》。
经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，广州无线电集团有限公司（以下简称

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“广电集团”）受让盈富泰克创业投资有限公司持有的公司535.62万股股份，叶子瑜等
48名自然人受让深圳市德通投资有限公司持有的公司1,892.70万股股份。2006年12月
31日，经广州市工商局核准，公司进行了股东变更登记。变更后股东持股及持股比例如
下表：
序号
1
2
3
4
5

股 东 股份数量（股）持股比例（%）
67远兴能源股票.19
17.76
8.88
5.63
0.53
100.00
广州无线电集团有限公司 71,600,700
叶子瑜等48位自然人 18,927,000
梅州敬基金属制品有限公司
盈富泰克创业投资有限公司
9,463,500
6,000,000
广州藤川科技有限公司 567,810
合 计 南京熊猫股吧106,559,010
2007年7月，经中国证监会证监发行字[2007]188号文核准，公司向社会公开发行人
民币普通股3,600 万股。公司本次发行前总股本106,559,010股，本次发行3,600万股流
通股，每股面值1.00元，发行价格为16.88元股。发行后总股本为142,559,010股，募
集资金净额5.85亿元。2007年8月13日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，
股票简称“广电运通”，股票代码002152。
公司控股股东广州无线电集团有限公司，其前身为广州无线电厂，始建于1956年，
是我国早期建立的电子军工企业之一，至今已有50多年的发展历史。经过10多年来的
改革创新、产业调整和技术创新，广电集团已发展成为我国520家重点企业、中国电子
100强企业、广东省技术创新优势企业和广东省20家重点装备集团之一，拥有国家级企
业技术中心、博士后科研工作站。公司的实际控制人为广州市国资委。

二、公司建立内部控制制度的基本原则
1、内部控制应当符合国家有关法律、法规以及公司的实际情况；
2、内部控制应当约束公司内部涉及经济、会计工作的所有人员，任何单位和个人都
不得拥有超越内部会计控制的权力；
3、内部控制应当涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对
业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

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4、内部控制应当保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限
的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权伊立浦股吧责分明、相互制约、
相互监督；
5、内部控制应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
6、内部控制应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断
修订和完善。

三、公司内部控制制度的主要组成及实施情况
1、公司法人治理结构
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规以及公司实际情
况，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司
的常设决策机构，下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，
董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股
东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司的财务进
行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理
活动。
公司根据需要对《公司章程》不断进行修订和完善，并制定了《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》。公司“三会”制度对
股东大会、董事会、监事会、总经理的职责和工作程序，董事长、董事、监事、总经理
的任职资格、职权、义务等作出了明确的规定，规范了公司“三会”日常运作，明确了
公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层之间的权力制衡关系，保证公司最高权
力、决策、监督、管理机构的规范运作。同时，公司制定了《独立董事工作制度》、《提
名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作|江特电机股吧细则》、《关联交
易管理办法》、《募集资金使用管理办法》等相关制度。
我们认为公司治理结构完善，各权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责
分明、各司其职、相互制衡，符合《公司法》、《证券法》、公司“三会”制度及其他相002453关
法律法规的要求。股东大会通过董事会对公司进行日常管理和监督，董事会全面负责公
司的经营和管理，制订公司的总方针、总目标和年度综合计划，很好地履行了其职责，
对股东大会负责并报告工作，监事会及董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与

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