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益民红利2021年4月26日发(作者：ST毅达(600610)ST毅达)

上海世茂股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料











2020年11月24日

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上海世茂股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：
现场会议时间：2020年11月24日下午14:30时；
网络投票起止时间：自2020年11月24日
至2020年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网300128锦富新材投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：吴凌华 董事、总裁

一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容）
1、审议《关于收购四川安谷川51%股权暨与关联方共同投资的议案》；
2、审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
三、股东代表发言及回答股东提问；
四、大会进行表决；东旭光电股吧
五、休会并统计现场和网络投票情况；
六、宣布表决结果；
七、宣读法律意见书；
八、宣读2020年第三次临时股东大会决议；
九、宣布大会结束。


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上海世茂股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料

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2020年第三次临时股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》的有关规定a50实时股指期货，为维护投资者的合法权益，确保2020年第三次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下:
1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记出
席本次会议的各位股东准时出席会议。
2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他|股票中国银行股东合法权益的，大会秘书处
将及时报告有关部门处理。股票002505
4、依照公司章程规定，本次临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
5、本次大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言
登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股
东发言时间不宜超过五分钟。
6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的
问题。
7、本次大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监
票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”
和“弃权”的股份数输002619股票入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份基金610001数及与实际出席会
议股东持股数之比的百分数。
8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
9、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海市
有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本公
司将严格依法召集、召开本次临时股东大会，不发放任何参会礼品。


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