中国石化股票代码北京利尔(北京利尔信托)

2021年4月28日发(作者：木兰辞原文:唧唧复唧唧,木兰当户织不闻机杼声,惟闻女)001409基金

股票代码：002392 股票简称：北京利尔



北京利尔高温材料股份有限公司
Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd．


2020年度非公开发行A股股股票000589票预案









二〇二零年二月

北京利尔高温材料股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票预案

公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、600170千股千评完整，并对本预案
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的|新南洋股票股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的
生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

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北京利尔高温材料股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票预案

特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十六次会议
审议通过，尚需获得公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为程鹏、上海赞谋、
程天倚、张广智、牛俊高、汪正峰、李苗春、韩峰、赵世杰、罗永、赵锋、胡
红霞、毛晓刚、高耸、曹小超、李洪波、颜浩、牛文怡、魏振国、郝不景、张
建超、何枫、周胜强、李洛州共24名特定对象。全部特定发行对象均以现金方
式滨州华纺认购公司本次非公开发行的股份。
3、本次非公开发行的股票数量不超过15,000万股（含15,000万股），具体
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未
超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行数量由董事会根据股东大
会的授权、中国证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确
定。 淘金客博客
若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生
送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相
应调整。
4、本次非公开发行股票的价格为 2.91 元股。本次非公开发行股票的定价
基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于第四届董
事会第十六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基
准日前|001404基金二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额
定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、
增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。
5、本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起18个月内
不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额不超43,650万元（含本数），募集资金
拟用于以下用途：
序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元）
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在以前的坦克厂组织的民兵训练，或者是在进入部队之后的这段时间，秦振华已经无数次地做过了这个动作，而现在，他的刺刀狠狠地捅进了敌人的胸膛，做的无比的流畅。 “金花，你这死丫头，赶紧说句话啊。”叶梅恼火了。