鹏博士股吧泛海建设集团股份有限公司(浙江英泰投资有限公司)

002419股票 2021年4月26日发(作者：中科三环03月27日资金揭秘中科三环(000970))

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-049

泛海控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、本公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（简
称“武汉公司”）负责武汉中央商务区基础设施及项目的开发建设，
其中武汉中央商务区宗地14、15项目（即“武汉世贸中心项目”）已
于2013年年内正式动工。
为加速推进武汉中央商务区基础设施及武汉中央商务区宗地14、
15项目的工程建设，武汉公司拟向招商银行股份有限公司武汉王家
湾支行申请委托贷款，贷款金额不超过人民币35亿元，本公司须为
武汉公司本次融资提供连带责任保证。该融资计划主要涉及内容如
下：
（1）贷款用途：前两期发放的委托贷款资金款项用于武汉公司
归还指定的中国建设银行湖北省分行贷款；剩余各期借款资金专项用
于武汉中央商务区宗地14、15项目及与该项目相关的基础设施开发
建设。
（|多氟多股票2）贷款金额：不超过人民币35亿元；

（3）期限：授信期3年，分期发放，每期期限为2年；
（4）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；武汉公司以
其合法拥有的土地证号为江国用（2013）第05356号（即宗地15）、
江国用（2013）第08695 号（即宗地14）的国有土地使用权提供抵
押。
2、为下跌放量促进公司经营发展，推动北京泛海国际居住区二期项目工
程进展，本公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海
东风”）拟向上海银行股份有限公司闸北支行（简称“上海银行闸北
支行”）申请委托贷款，贷款金额不超过人民币25亿元，本公司须为
泛海东风本次融资提供连带责任保证。该融资计划主要涉及内容如
下：
（1）贷款用途：其中人民币15亿元用于泛海东风归还四川信托
有限公司借款；剩余人民币10亿元用于北京泛海国际居住区二期项
目3#地块开发建设相关支出；
（2）贷款金额：不超过人民币25亿元；
（3）期限：2年；
（4）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；泛海东风以
其合法拥有的土地证号为京朝国用（2010出）第00173号、京朝国
用（2010出）第00174号、京朝国用（2010出）第00175号、京朝
国用（2010出）第00196号、京朝国用（2010出）第00197号的国
有土地使用权抵押。
（二）董事会的表决情况

2014年5月9日，公司第八届董事会第六次临时会议分别审议
通过了：
1、《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融
资提供连带责任保证的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0
票），经审议，公司董事会同意公司为控股子公司武汉中央商务区建
设投资股份有限公司向招商银行股份有限公司武汉王|成都期货配资家湾支行申请
的金额不超过人民币35亿元的委托贷款提供连带责任保证。
2、《关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供连带
责任保证的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票），经审议，
公司董事会同意公司为控股子公司北京泛海东风置业有限公司向上
海银行股份有限公司闸北支行申请的金额不超过人民币25亿000978股吧元的委
托贷款提供连带责任保证。
上述议案均不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项均须提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
成立日期：2002年2月8日
注册地址：江汉区云彩路198号泛海城市广场写字楼12层
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币200,000万元

经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育产业
项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、
发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务，国
家限制或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：



泛海控股股份有限公司
100%
北京泛海信华置业有限公司
80%
武汉中央商务区建设投资股份有限公司
20%
主要财务状况：
单位：人民币万元
截止2013年12月31日
项目
（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
总资产
总负债
净资产
营业收入
利润总额
净利润
2,005,650.09
1,709,179.10
296,470.99
358,176.75
111,614.80
84,619.72
（未经审计）
2,212,976.25
1,906,马钢股票069.68
306,906.57
53,851.94
13,914.11
10,435.58
截止2014年3月31日
（二）被担保人名称：北京泛海东风置业有限公司
成立日期：2003年8月28日
注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币399,860万元

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；信息咨询（中
介除外）、技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口

与本公司的关联关系：




泛海东风主要财务状况：
单位：人民币万元
截止2013年12月31日
项目
（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
总资产
总负债
净资产
营业收入
利润总额
净利润
821,620.21
424,189.19
397,431.02

-864.38
-801.45
（未经审计）
832,768.31
435,444.92
397,323.39

-143.51
-107.63
截止2014年3月31日
泛海控股股份有限公司 中国泛海控股集团有限公司
93.75%
北京泛海东风置业有限公司
6.25%
三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司《关联交易管理办法》的要求，对武汉公司和泛海东风提供担保的
财务风险处于公司可控制的范围之内。鉴于上述公司所属项目开发建
设进展顺利，公司董事会同意公司为上述事项提供担保。 000711股票
为有效控制公司经营管理风险、维护公司及股东利益，泛海东风
向本公司出具了反担保承诺书，承诺就此次担保事项向本公司提供全

额反担保。
四、独立董事意见
本次会议分别审议了公司为控股子公司武汉中央商务区建设投
资股份有限公司（简称“武汉公司”）和公司为控股子公司北京泛海
东风置业有限公司（简称“泛海东风”）融资提供担保事项，担保金
额分别为不超过人民币35亿元和不超过人民币25亿元。 荣信股份002123
武汉公司拟向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行申请委托
贷款、泛海东风拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请委托贷款，
上述事项目的在于促进企业经营发展，有利于推进其所属项目开发建
设，符合公司发展要求。
武汉公司主要负责武汉中央商务区项目的开发建设，该项目为公
司的重点开发项目，是公司盈利的重要支撑点，项目销售前景良好。
泛海东风主要负责北京泛海国际居住区二期项目1#、2#、3#地块的开
发建设，目前已开工部分项目进展顺利。因此，我们认为上述公司具
备较强的偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围
之内。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效的控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利
益的行为。
综合考量以上因素后，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告之日，公司对外担保金额为人民币1,853,859.20万元，
占本公司2013年12月31日经审计净资产的200.72%。除公司与控股股
东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项（该事项已经公司
2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其余均为公司对子公司的
担保。目前，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日

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