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2021年4月27日发(作者：新湖中宝(600208)新湖中宝)

证券代码：
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：600461 证券简称
600461
证券简称：
证券简称
：洪城水业
洪城水业
编号

编号：
编号
：沪市大盘指数临2009
200
9－002
00
2

江西洪城水业股份有限公司
江西洪城水业股份有限公司

第三届董事会第十二
届董事会第
十二次会议决议公告
十二
次会议决议公告
次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述
误导性
陈述
或者重大遗漏，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年3月26日股票hao123
（星期四）上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2009年3月16日以专
人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表
决董事9人，实际到会董事8人，董事李华先生全权委托董事刘忠先生行使表决权。
因此，实际有效票数9票。公司监事会三名监事和部分高管人员列席了会议；江
西华邦律师事务所律师胡海若先生和中磊会计事务所会计师涂卫兵先生也应邀
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长毛木金先生主持，经与会董事的认真审议和表决，会议审
议并通过了以下议案：
一、审议《审议《公司2008年度总经理工作报告》年度总经理工作报告》； ；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议《；
审议
《公司2008年度董事会工作报告
年度董事
会工作报告》
会工作报告
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票） 环球股指
三、审议《；
审议
《公司2008年年度报告及其摘要》
年年度报告及其摘要
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议《；
审议
《公司2008年度财务决算和601677股票2009年财务预算报告》
年财务预算报告
》
；

（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议《；
审议
《公司2008年度利润分配预案》
年度利润分配预案
》
；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2008年度公司实现利润总额
29,156,443.43元，净利润21,916,016.37元。根据公司章程规定，在提取法定

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公积金10%后，可供分配的利润有19,724,414.73元, 加上年初未分配利润
55,046,698.32元,减去2007年度已分配股利14,700,000.00元，本年度可供股
东分配的利润总额为60,071,113.05元。公司2008年度利润分配预案为：以2008
年末公司总股本140,000,000股为基数，每拾股派现金股利0.8元人民币（含税），
共分配现金股利11,200,000.00元，剩余48,871,113.05元未分配利润，结转到
下年度。本年度|骷髅女孩公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议《；
审议
《公司2008年度独立董事述职报告》
年度独立董事述职报告
》
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议《审议《公司2008年度董事、年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案； ；
情况的
议案》
议案
》
经过考核，确定公司董事长2008年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬
总额是276,145元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按
照董事长的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票） 布林中轨
八、审议《；
审议
《公司2009年度更新改造资金使用专项计划》
年度更新改造资金使用专项计划
》
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议《；
审议
《关于修改〈
关于修改
〈公司章程〉
司章程
〉分红条款的议案》
分红条款的议案
》
；

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证福鞍股份监
会令[2008]57号）和中国证监会江西监管局发布的《关于贯彻落实中国证券监
督管理委员会第57号令的通知》（赣证监发［2008］203号）及上海证券交易所
《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，为了进一步明确和规
范公司的现金分红政策，现将《公司章程》第一百五十七条作如下修改：
原第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他
方式分配股利。公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司董事会在每年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中
披露原因；
（三）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。

现拟修改为：
第一百五十七条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式
分配股利。公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，而且保持利润分配
政策的连续性及稳定性；
（二）公司每年将根据当年的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分
考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配预案；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的上市公司私有化，董事会应当向股
东大会作特别说明；
（四）公司董事会在每年度有可供股东分配的利润而未做出现金利润分配预
案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金；
（六）公司可以在中期进行现金分红。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十、审议《（华天科技股吧 全文详见上海证券
审议
《关于修改〈
关于修改
〈独立董事年报工作制度〉
独立董事年报工作制度
〉的议案》
的议案
》
交易所网站：http:）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十一、（全文详
十一
、审议《
审议
《关于修改〈
关于修改
〈董事会审计委员会年报工作规程〉
董事会审计委员会年报工作规程
〉的议案》
的议案
》
见上海证券交易所网站：http:）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十二、；
十二
、审议《
审议
《关于变更BOT项目会计核算政策的议案
项目会计核算政策的
议案》
议案
》
2008年8月7日财政部发布了《企业会计准则解释第2号》财会[2008]11
号文件，该文件对采用建设经营移交方式（BOT 方式）参与公共基础设施建设项
目的有关账务处理进行了明确和规范。公司根据该文件的有关规定及所属行业的
实际情况对以BOT方式建设的污水处理厂的会计政策进行了变更，并进行了相应
的调整：
对于已开始运营的BOT项目，以原将BOT项目中已确认为与特许经营权相关

赵国栋，会答应吗？ “可是，可是…”有人连说了几个可是，最终也没有可是出来个什么，秦振华一阵冷笑：“我说的没错吧？不是工厂放弃了研发室，而是研发室自己首先放弃了自己！小杜，你在工厂，也好几年了，你想想，研发室以前，是这个样子的吗？” 秦振华跟着笑着打招呼：“张叔，过来坐坐。” “什么？部队要求我们翻修二百台坦克发动机？还要在年前完成？这，这任务也太急了吧？” 所以，要说对方如果能够穿甲能力比己方的还要高，那己方是绝对不信的。 “今天，由我们国防科工委和五机部联合召开这次会议，会议的议题，大家也是知道的，就是讨论第二代主战坦克的研制问题，我们在以前的时候，提出过122坦克，但是当时的技术力量还不够，而现在，我们经过了这些年的发展，已经有了很大的进步，当然，也要摒弃掉以前的好高骛远的思想，立足我们的实际水平，我们重新提出新型二代主战坦克的研制目标，并对战术技术指标进行了论证。” 当马盼山接到上面的电话的时候，还有些蒙圈，上级要求他们不要动数控机床，已经有一名德国大使馆的工作人员提前来一机厂考察，看看这里的厂房的指标是否符合要求，这也算是德国方面的一个让步了，拖太久了，总得解决，技术人员还没有谈妥，但是这前期的铺垫，可以先进行了。