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601717股票(郑煤机公告)东方财经股票

aifabu2年前 (2021-11-20)本地资讯3
2021年4月26日发(作者:A股IPO是什么意思?股民学校(gmxx))


郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd


股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2013-008

郑州煤矿机|603000械集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
★本次会议无增加、否决或变更议案的情况
★本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(临
2013-007)已于2013年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站()进行刊登。郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度
股东大会于2013年6月7日上午9:30在郑州市经济技术开发区第九大街167号公
司会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,其中,网
络投票通过上海证券交易所交易系统进行,投票时间为2013年6月7日(星期五)
上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(二)出席会议的股东和代理人人数如下:
出席会议的股东和代理人人数
1、内资股股东及代理人
银行汇率、外汇汇率
其中:出席现场会议并投票的内资股股东及代理人
通过网络投票出席会议的内资股股东
2、外资股股东人数及代理人
所持有表决权的股份总数(股)
1

81
80
40
40
1
667841975


郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
1、内资股股东持有股份总数
其中:出席现场会议并投票的内资股股东持有股份总数
通过网络投票出席会议的内资股股东持有股份总数
2、外资股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例(%)
1、内资股股东
其中:出席现场会议并投票的内资股股东持股占股份总数的比例
通过网络投票出席会议的内资股股东持股占股份总数的比例
2、外资股股东持股占股份总数的比例
656050975
655316007
734968
11791000
41.196
40.469
40.424
0.045
0.727
(三)本次大会由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公
司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:公司董事焦承尧、邵春生、
向家雨、付祖冈,独立董事李斌、高国安出席现场会议,独立董事林志军、骆家駹
以通讯形式出席会议,公司董事王新莹因公出差未出席会议,监事王铁汉、丁辉、
吕豫、倪和平、贾景程、徐明凯出席会议,监事徐永恩因公出差未出席会议,高级
管理人员向家雨、付祖冈、郭昊银行汇率、外汇汇率
峰、高有进、张命林、鲍雪良、郭德生、付奇出席
会议。
二、议案审议情况
本次股东大会逐项审议并通过了以下议案:
同意
议案序号及内容
股数
1、公司2012年度董
事会工作报告
2、公司2012年度监
事会工作报告
3、公司A股2012年
667502448
占比(%)
99.95
股数
237700
占比(%)
0.04
股数
101827
占比(%)
0.02
反对 弃权
667484448
667490348
99.95
99.95
207700
207700
2
0.03
0.03
149827
143927
0.02
0.02


郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
年度报告及其摘要
4、关于公司2012年
度利润分配的议案
5、关于聘任2013年
度外部审计机构及
支付2012年度审计
费用的议案
6、关于购买董事、
监事、高级管理人员
责任保险的议案
7、关于使用A股闲
置募集资金暂时补
充流动资金的议案
66756|康美药业股票1075 99.96 241100 0.04 39800 0.01
667480248 99.95 237700 0.04 124027 0.02
661262947 99.01 5453503 0.82 1125525 0.17
666464350 99.79 220700 0.03 1156925 0.17
同意票数超过二分之一,上述议案获通过。
本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及公司H股股
份登记处香港中央证券登记有限公司担任。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所李凌霄律师、陈祖龙律师见证。
该所律师认为:本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程
序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定,表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2012年度股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日
3


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