证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2013-010号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十一次股东大会(暨2012年年会)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议无否决和修改提案的情况
? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)第三十一次股东大会(暨2012
年年会)于2013年6月14日上午9:30在好望角大饭店“长恭厅”(上海市肇嘉
浜路500号5楼)召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,以及所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数
其中:A股股东人数
B股股东人数
所持有表决权的股份总数(股)
其中:A股股东持有股份总数
B股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例
B股股东持股占股份总数的比例
1
29
20
9
186,038,989
184,855,972
1,183,017
46.5923
46.2960
0.2963
(三)表决方式
会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事会召集,董事长徐子瑛女士主持。上海四维乐马律师事务所陆震华先生、石彬
先生出席本次大会。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事12名,出席8名,董事徐子瑛女士、蔡文斌先生、姚勇先生、
王鹰先生请假;公司在任监事7名,出席7名;公司董事会秘书车海辚出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1、审议通过《公司董事会二0一二年度工作报告》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997 |海丰国际股票
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
2、审议通过《公司监事会二0一二年度工作报告》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
3、审议通过《公司二0一二年度财务工作报告》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
2
4、审议通过《公司二0一二年度利润分配(预案)的报告》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司2012年度实现的归
属于母公司所有者的净利润银行汇率、外汇汇率
为1,009.11万元,实现的母公司的净利润为623.79
万元。根据《公司法》、《公司章程》规定,净利润首先用于弥补以前年度亏损,
弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,334.29万元。因此,公司本年度利润不分
配,不提取法定公积金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
5、审议通过《公司二0一二年度报告及摘要的议案》
参加表决
股数
同意
票数
同意
比例(%)
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例(%)
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一三年日
常关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定,上海电气(集团)总公司对本议案
回避表决。故本议案有表决权的A股股份为
79,496,615
股;有表决权的B股股份为
1,183,017
股。
全体
股东
A股
B股
参加表决
股数
80,679,632
79,496,615
1,183,017
同意
票数
80,325,118
79,496,001
829,117
同意
比例(%)
99.5606
99.9992
70.0850
反对
票数
354,045
145
353,900
反对
比例(%)
0.4388
0.0002
29.9150
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例(%)
0.0006
0.0006
0.0000
3
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