深圳市机场股份有限公司
关联交易决策制度
二OO八年八月十八日
目 录
第一章 总则
第二章 关联人和关联关系
第三章 关联交易
第四章 基本原则
第五章 关联交易的提出及初步审查
第六章 董事会对关联交易的审查
第七章 股东大会对关联交易的审议
第八章 关联交易的执行
第九章 回避制度
第十章 关联交易的信息披露 |海富通股票基金查询
第十一章
防止大股东或实际控制人及其关联方占用上
市公司资金
第十二章 附则
深圳市机场股份有限公司 银行汇率、外汇汇率
关联交易决策制度
深圳市机场股份有限公司
关联交易决策制度
第一章 总则
第一条 为保证深圳市机场股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)
与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性;以及公司各项业务的依法顺利开展,
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理准则》和《深圳市机场股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)、《深圳市机场股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事
规则》”)及其他有关法律法规的规定,制订本制度。
第二章 关联人和关联关系
第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
(一)直接或间接地控制公司、以及与公司同受某一企业控制的法人(包括但不
限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司);
(二)本条下款所列的关联自然人直接或间接控制的企业。
公司的关联自然人是指:
(一)持|基金519018 有公司5%以上股份的个人股东;
(二)公司的董事、监事及高级管理人员;
(三)本款(一)、(二)项所述人士的亲属,包括:
ⅰ、父母;
ⅱ、配偶;
ⅲ、兄弟姐妹;
ⅳ、年满18周岁的子女;
ⅴ、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。
因于公司关联法人签署协议或作出安排,在协议生效后符合本条第二款和第三款
规定的,为公司潜在关联人。
第三条 关联关系主要是指在财务或经营决策中,有能力对公司直接或间接控制
或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联人与公司之间存在的银行汇率、外汇汇率
股权关系、人事关
系、管理关系及商业利益关系。
第四条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程
度等方面进行实质判断。
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