中航资本控股股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议文件
二〇二〇年十一月二十六日
目 录
2020年第四次临时股东大会会议议程.....................................................................银行汇率、外汇汇率
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知.......................................................... 3
议案:关于增补姚江涛先生为公司董事的议案...................................................... 11
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2020年第四次临时股东大会银行汇率、外汇汇率
会议议程
会议时间:
现场会议召开时间:2020年11月26日(星期四)上午9:30时
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票|002316股票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人:公司董事长录大恩先生
会议议程:
一、会议主持人报告会议出席情况
二、会议审议唯一议题:
关于增补姚江涛先生为公司董事的议案。
三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决
四、统计并上传现场表决结果
五、宣布最终统计结果(现场加网络投票结果)
六、律师发表见证意见
七、宣读股东大会决议
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