安控大连控股科技(安控科技迀往宜宾)

2021年4月28日发(作者：益盛药业益盛药业(002566))

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2020-134
北京安控科技股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
（杨耕）
本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度
内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠
实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人
2019年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况 |东兴证券超强版v6
报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，
勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
是否连续
独立董事应出席 现场出席通讯出席委托出席
投票情况
姓名 次数 次数 次数 次数
缺席次数
两次未亲
自出席会
（投反对
议
票次数）
杨耕
13 2 11 0 0
否
0
2、参加股东大会的情况
2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，
具体如下：
1

1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次
董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）对公司2018年度关联交易事项；
（2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况；
（3）2018年度利润分配预案；
（4）公司2018年度募集资金存放与使用情况；
（5）延长部分募集资金投资项目建设期；
（6）公司2018年度内部控制自我评价报告；
（7）续聘公司2019年度审计机构；
（8）计提2018年度资产减值准备；
（9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请
综合授信额度及担保暨关联交易；银行汇率、外汇汇率

（10）公司会计政策变更。
2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及
部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。
3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司
拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。
4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意
见。
5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董
事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况；
（2）公司会计政策变更；
（3）聘任公司副总经理。
6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次
董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权；
（2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；
2

（3）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权后形成
对外提供财务资助。
7、2019年10月21日在公司第四届董事会第五十二次会议上，本人对本次
董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）委托贷款融资；
（2）控股子公司为公司委托贷款融资提供担保；
（3）控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易；
（4）更换独立董事。
8、2019年10月25日在公司第四届董事会第五十三次会议上，本人对会计
政策变更发表了独立意见。
9、2019年11月7日在公司第四届董事会第五十四次会议上，本人对本次
董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见银行汇率、外汇汇率
：
（1）公司符合非公开发行公司债券条件；
（2）公司本次非公开发行公司债券方案；
（3）控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保；
（4）控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易；
（5）公司回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票。
10、2019年11月22日在公司第四届董事会第五十五次会议上，本人对本
次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权；
（2）转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权后
形成对外提供财务资助。
11、2019年12月23日在公司第四届董事会第五十六次会议上，本人对公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人发表了独立意见。
12、2019年12月29日在公司第四届董事会第五十七次会议上，本人对提
名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会战略委员会委员，自任职期间，本人积极参加了战略
委员会会议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出
3

“十年计划？”听到了秦振华的嘴里说出这个词语来，张胜利有些惊讶：“据我所知，煤省柴油机厂研发的柴油机，几个月就能造出来了，你们用这么长的时间吗？” 赵国栋并没有开口，因为已经有了充分的信心了，现在，听到了秦振华的话，赵国栋终于开口了：“证据，还请大家稍等。” “哈哈，小黑，干的好！”王大庆说完，扭头看了看那边的小黑，小黑蹲在了坦克上，嘴里发出了滋滋的声音，似乎是在骄傲一般。 “汪，汪！”就在这时，同样进入到水田里面，满身泥浆的小黑，突然叫了起来。 “唉，病来如山倒啊，我的病历就在这里，所以，就请赵厂长给我签了这个病退的字吧。”乌瑞华此时的心情也是很复杂的，他甚至都不敢去看赵国栋的眼睛，有什么办法呢？忙活了一辈子，谁不是为了孩子？ 己方想要从他们这里拿到一笔订单，看来难了。 毕竟，这次过来是谈重卡项目引进的，大家都是没有军队背景的，和上次的坦克考察团的人是完全不同的。