证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2020-135
安徽荃银高科种业股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次|杭钢股份股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议开始时间:2020年11月16日下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2020年11月16日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:合肥市高新区创新大道98号公司319会
议室。
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司副董事长张琴女士。
6、会议出席情况:出席本次会议的股东或股东代理人共14名,
代表股份数159,785,530股,占公司有表决权股份总数的38.765%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共8名,代表股份数
42,191,759股,占公司有表决权股份总数的10.236%;通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共6名,代表股份数117,593,771股,
占公司有表决权股份总数的28.529%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人
员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案,形成决议如下:
1、审议通过《关于修改公司章程的银行汇率、外汇汇率
议案》。
表决结果:同意票159,785,530股,占出席会议有效表决权股份
总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
其中,中小股东表决情况:同意票25,682,806股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的23以上通过,议案获
通过。
2、审议通过《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心
骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的议案》。
出席会议的关联股东张琴女士、王玉林先生、谢庆军先生、张从
合先生、江三桥先生、高胜从先生、朱全贵先生、郑满生先生对本议
案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案
进行了表决,相关表决情况如下:
表决结果:同意票117,593,771股,占出席会议有效表决权股份
总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
其中,中小股东表决情况:同意票25,072,806股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的12以上通过,议案获
通过。
3、审议通过《关于修改的议案》。
表决结果:同意票159,785,530股,占出席会议有效表决权股份
总数的100%;反对票0股;弃权票0股|应流股份。
其中,中小股东表决情况:同意票25,682,806股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的12以上通过,议案获
通过。
4、审议通过《关于修改的议案》。
表决结果:同意票159,785,530股,占出席会议有效表决权股份
总数的100%银行汇率、外汇汇率
;反对票0股;弃权票0股。
其中,中小股东表决情况:同意票25,682,806股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的12以上通过,议案获
通过。
5、审议通过《关于修改的议案》。
表决结果:同意票159,785,530股,占出席会议有效表决权股份
总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
其中,中小股东表决情况:同意票25,682,806股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的12以上通过,议案获
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