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2021年4月28日发(作者：啊啊啊啊我疯!哇哇哇哇我不活!嗷嗷嗷嗷我我我啊啊啊)

国浩律师（杭州）事务所 湘财股份2020年第五次临时股东大会法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关于
湘财股份有限公司
2020年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：湘财股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受湘财股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年第五次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以
下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有
效的《湘|二线蓝筹股财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大
会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，
本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
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国浩律师（杭州）事务所 湘财股份2020年第五次临时股东大会法律意见书
意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2020年11月2|沣沅弘7日召开公司
第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会
的议案》。
2、公司董事会已于2020年11月28日上海证券交易所（http:）
上刊载了《湘财股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召
开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记
办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大
会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、
通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于2020年12月14日14点30分在杭州市西
湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅召开，由公司董事长史建明先生主
持。
2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和
互联网投票系统进行。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票
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国浩律师（杭州）事务所 湘财股份2020年第五次临时股东大会法律意见书
的具体时间为2020年12月14日上午9：15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月14日9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内
容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为2020年12
月7日收市后在中国证券登记结银行汇率、外汇汇率
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的
相关资料等，现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计
29名，代表有表决权的公司股份数2,176,465,358股，占公司有表决权股份总数
的81.1511%。通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机
构验证其股东身份。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员
及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员
具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01《发行股票的种类和面值》；
2.02《发行方式及发行时间》；
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这可是一个大手笔啊。 “想看我们？这可是商业机密啊。”秦振华摇头：“不行，绝对不行。” 这其实已经很快了，军火又不是大白菜，生产军火，那是需要很长的一个流程呢，他们又不是第一次从国外购买装备，战机，坦克，军舰，动辄都需要等好几年，才能接收过来装备。 它的速度很慢，而后面，就被挡了一排的车，尤其是一辆二汽东风生产的EQ140，使用的是柴油机，几次的试探，终于在前面一个稍宽的地方，司机踩着油门，完成了超车。 “这次阅兵，还有专门的83式自行榴弹炮，为了达到一流的质量，这批自行榴弹炮，上级决定让我们来生产。” “一旦爆发战争，那么，我们的军人，就可以乘坐客机，直接飞到贵方，操作着那些备份的坦克，飞机，大炮，和贵方的军队一起并肩作战。共同在太平洋司令部的指挥下…” 这是一辆正在生产的新型样车，现在，底盘的车体，已经焊接起来了，熟悉的人一眼就能看到它的特点。 “所以，我们目前根本就不用考虑这些影响。”就在这时，秦振华开口了。 但是，这毕竟也是太简陋了，根本就无法成为真正的自行榴弹炮，所以，部队肯定是需要新装备的。