兴化股份股票(长盛同德华银电力股票股)

2021年4月28日发(作者：苏盐井神苏盐井神(603299))

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-5


大唐华银电力股份有限公司董事会
2010年第一次会议决议公告暨召开2009年年
度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010
年4月9日发出书面开会通知，2010年4月21日于长沙市芙蓉
中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到董事
11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、周绍文、陈收、张亚斌、
魏远、陈学军、梁又姿共9人参加了会议；独立董事伍中信因公
出差，授权独立董事张亚斌代为出席表决，董事李世文因公出差，
授权独立董事陈收代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《2009年公司董事会工作报告》；
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《2009年公司总经理工作报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
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三、《2009年公司财务决算报告》；
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《2010年公司财务预算方案》；
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议
案》；
经天职|579国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司
（母公司口径）2009年年初未分配利润为-729,332,675.34元，
2009年当年母公司口径实现净利润10,356,822.76元，2009年
年末未分配利润为-718,975,852.58元。
根据公司2009年的实际财务状况，公司2009年度拟不进行
利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意
见同意本议案。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2009年度资产减值准备计提和转回的议案》；
公司2009年年初资产减值准备余额为451,658，465.54元，
本年计提资产减值准备51,896,912.92元，本年转销、减少资产
减值准备7,337,648.92元，截至2009年底公司资产减值准备余
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额为496,217,729.54元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付
2009年度审计费的议案》；
根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司建议继续聘任
天职所作为公司的财务报表审计机构,并根据《湖南省会计师事
务所、评估机构执业收费标准》（湘价服〔2003〕179号）规定
的收费标准，结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职
所2009年度财务报告审计费98万元，该审计费含审计人员审计
期间食银行汇率、外汇汇率
宿差旅费。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2009年年度报告》及摘要；
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、|诺贝尔物理学奖公布《公司2010年第1季度报告》；
由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火
电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，
火电电价较平水期电价降低0.04元千瓦时。根据公司二季度电
力生产形势及煤价高位运行情况分析，预计年初至下一报告期期
末的累计净利润为亏损。
同意11票，反对0票，弃权0票。
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赵国栋点点头：“嗯，我刚过来，对这里还不是很熟悉，你先暂时当代理车间主任，看你以后的表现。” “祝老？” 现在，秦振华对这些，都是有心理准备的，他绝对不会妄想仅仅靠着自己的一番忽悠，国家就会把未来的坦克发动机的动力系统，放在一机厂上的身上，押宝没这个押法，毕竟现在的一机厂的柴油机研发实力，那是最弱的了。 说完，王利水望着众人：“现在，大家发表一下意见吧，老吴，你先说。” 米娅点点头：“他可以说是你们东方大国的导弹之父了。” 一个卸，一个装，两个配合，五分钟不到，听着风炮嗵嗵嗵的声音又响了起来，第一台的发动机，已经安装完毕了！ 作为战士，他们很想要冲上一线去，和野战部队一起并肩作战，但是，他们是维修连，他们的任务是野战抢修，所以，他们只能是留在后方。 鲜血也喷溅到了秦振华的身上，此时，他已经没有时间去考虑这些了。 “开玩笑？”秦振华也是很好奇地看了叶梅一眼：“阿姨，又要工资高，又要清闲的，还要是正式工，这些条件要满足，那就只有厂里的研发人员了，想要当研发人员，没有知识怎么行？我已经是降低要求的了，只是让他按照正常的普通工人招收流程走而已。您想让他干什么？” 众人都是群情激奋，你一言，我一语的，带着希望过来，眼看现在要失望了，自然是很气愤的，没有他们，咱们还干不成了？ 雷万里说完这话，坐了下来。