亚盛集团(甘肃亚盛实中国农行股票业(集团)股份有限公司)

2021年4月27日发(作者：关注」淮上区云轨停工了?即将架设轨道梁!云轨解禁了,云轨)

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－015

甘肃亚盛实业（
甘肃亚盛实业
（集团）
集团
）股份有限公司
第五届董事会五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、
性陈述或者银行汇率、外汇汇率
重大遗漏，性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
及连带责任
。


甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十七次会议于
2012年4月26日（星期四）上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东
12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通
知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合
的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人。监事会成员和高
管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议以 0票回避、15票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了
《2011年度董事会工作报告》；
二、会议以 0票回避、15票同意、0 票反对、 0票弃权审议通过了
《2011年度财务决算报告》；
三、会议以 0票回避、15票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了
《2011年度利润分配预案》；

1

经国富浩华会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润
116,783,600.23元，归属于母公司股东的净利润110,707,756.00元；母
公司实现净利润90,551,979.43元，加2010年初未分配利润
325,872,429.87元，提取法定盈余公积金9,055,197.94元，年末累计可
供股东分配的利润为407,369,211.36元。本年度拟不进行现金利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
2012年，公司拟充分发挥自身资源优势，紧紧抓住行业发展和投资
机会，集中资金，加快推进董事会确定的优质项目建设，提升产业综合效
益，促进公司可持续发展，故本年度拟不进行现金利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
独立董事认为公司拟定的《2011年度利润分配预案》符合公司实际
和公司长远发展的需要，因此我们一致同意2011年度利润不分配、资本
公积金不转增股本的预案。
四、会议以 0票回避、15 票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过
了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
五、会议以 0票回避、15 票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过
了《关于支付2011年度财务审计费用的议案》；
审计委员会认为，国富浩华会计师事务所在为公司提供2011年度审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高
的执业水平，提议董事会拟定2011年度财务审计费用为70万元。
六、会议以 0票回避、15票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了
《2011年年度报告及摘要》；

2

七、会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易事项的议案》；
此议案分为7个小议案进行分项表决，结果如下：
1、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向
甘肃
省药物碱厂销售滴灌材料的日常关联交易；
2、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向甘肃莫高实业发展股份有限公司销售农副产品的日常关联交易；
3、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向张掖市老寺庙番茄制银行汇率、外汇汇率
品有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
4、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
5、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的日常关联交易；
6、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向酒泉农垦印刷厂采购纸箱的日常关联交易；
7、会议以 8票回避、7票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了
向景泰条山粮油购销有限责任公司采购生产资料的日常关联交易。
八、会议以 0票回避、15票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了
《关于农垦|慕容集团集团2012年种植计划的议案》；
九、会议以 0票回避、15票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了
《2012年第一季度报告及摘要》；
十、会议以 0票回避、15票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《修正案》；

3

牛世龙找他来商量对付秦振华，而现在，他已经把这件事告诉了谢霄明，就等同于告诉了秦振华。 如果是稍稍懂行一些的，就会说：“那是轮式战车，坦克是履带形式的！看，那边的才是。” 冰城厂的人？ 王二柱的脚步麻利，跑的很快，虽然不是草原人，但是从小在草原上长大，喝的是马奶，吃的是羊肉，所以，长的相当的壮实。 秦振华有些皱眉头，祝老说这些干嘛？咱们讨论的是二代坦克的问题啊！ 奔驰厂想要上来就赚大钱，那可不容易，先进入市场，然后才能赚更多的钱！ 第七百八十五章 面子问题 谢惠民心中清清楚楚，一机厂优势是巨大的，人家即使国内不喜欢，也可以卖出去赚钱，而且，这辆轮式步兵战车，最值得吹嘘的地方，那就是有奔驰的技术在里面啊！ 难怪他们刚刚没出来迎接，是为了这些事而头疼呢，现在，唐老已经表态了，全力支持！ 线束通断的检查，在一旁插口插电源，这边插指示灯，然后指示灯点亮就可以了，和网线用的测线器很类似。 五百米外，车间的大门，正好处于大树的树荫里，炮口的亮光，照射到了大门上，看得清清楚楚。