鲍斯股份(浙江鲍斯空压中国农行股票机有限公司)

2021年4月27日发(作者：方大特钢(600507)方大特钢)

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-096

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三
届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会
换届选举。
公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换
届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会提名陈金岳
先生、陈立坤先生、柯亚仕先生、徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，提名董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候
选人，候选人的个人简历详见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大
会选举通过之日起计算。
公司第三届独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴对本次换届选举的提名程序、
表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人董新龙先生、徐衍修先生、黄
惠琴女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，黄惠琴女士为会
计专业人士。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司第三届董事会董事陈军先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍将
在公司任职，陈军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按
规定遵守相关承诺。公司对陈军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年12月4日

附件：董事候选人简历

陈金岳，男，1964 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司
创始人，工商管理专业，硕士研究生学历，奉化区人大代表、奉化区工商联
副主席、压缩机协会理事。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械
厂负责人。2005年5月起至今任上海鲍斯执行董事，2008年5月至2010
年10月任鲍斯有限执行董事，2010 年12月至今任本公司董事长，2016年
7月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。现同时担
任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁银行汇率、外汇汇率
波鲍斯工业品新零售有限公司执行董
事。
陈金岳先生通过怡诺鲍斯集团有限公司间接持有公司股份312,793,743
股，占公司总股本的47.29%，陈金岳先生直接持有公司股票8,926,010股，
占公司总股本的1.35%，为公司实际控制人，与其他持有上市公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；除与公司董事陈立坤为父子关系，与公司副总
经理楼俊杰为舅甥关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。

陈立坤，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010年12月起至今任公司董事，现同时担任宁波远大成立科技股份
有限公司董事，宁波金诚泰电子有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像
技术有限公司执行董事。
陈立坤先生持有公司股票9,720,000股，除与公司实际控制人陈金岳为
父子关系，与公司副总经理楼俊杰为堂兄弟关系外，与其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国|中海能源策略证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

就在杜友文写的时候，一起和他过来的人，几乎都是愁眉苦脸，国内的技术，他们或许知道的不少，甚至可以当专家了，但是国外的，真的不懂啊，既然不懂，那他们还写什么？ 罗伯特绝对没想到，他们居然有四个人上来，脑子里还在错愕之中，这几个人都露出身体或者脑袋来，灵活地从坦克里面拿到了备用的坦克帽，戴在脑袋上，那个秦振华向着下面喊道：“里面有两枚教练弹，我们可以打一发吗？” 一般来说，晚上的酒吧才是最热闹的，这里的人，朝九晚五，在工会的帮助下，一直都有着相当稳定的生活，不会加班，而下班之后，距离睡觉还早，大部分的人，就会选择去酒吧喝一杯。 至于王大海？他还能怎么管大家？到时候，拉他一起来扎金花，把他身上的钱，都赢过来！ 整个国家，在电子方面，几乎都是只有模拟电路基础的。 “你啊，还是这么冲动。”牛世龙尴尬地说了一句，算是化解了气氛，刚刚他在过来的时候，只看到这些人的背影而已，大家穿的几乎都是一样的衣服，要么中山装，要么绿军装，要么工厂的制服，所以，从后面认不出来。 “没错。”秦振华说道：“要说造的话，一百台都够了，但是，要是研发，那还不一定够呢。” “好啊。”秦振华说道：“这次，如果我没有证据，那我就滚蛋，交给司法机关处置，如果我有证据，马副厂长，那就请你滚蛋，把你交给司法机关处置，如何？”