证券代码:60086|名流置业集团股份有限公司7 证券简称:通化东宝 编号:临2021-004
通化东宝药业股份有限公司关于
2020年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”)2广发大盘270007020年员工
持股计划第一次持有人会议于2021年1月21日以通讯方式召开,本次会议由公
司董事会秘书苏璠女士召集和主持,出席本次会议的持有人共 12人002427股票,代表公司
2020年员工持股计划份额合计911.00万份,占2020年员工持股计划总份额的
100%。公司及持有人已完成员工持股计划相关的协议书等文件签署。
本次会议召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《通化东宝2020年员工持股计
划》(以下简称“《员工持股计划》”)、《通化东宝2020年员工持股计划管理办法》
上海普天b股的相关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于设立2020年员工持股计划管理委员会的议案》;
根据《员工持股计划》,2020年员工持股计划设管理委员会,负责员工持股
计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2020年员工
持股计划存续期一致。
表决结果:同意911.00万份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,
反对0份,弃权0份。
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(二)审议通过厦门证券大智慧了《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》;
2020年员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,
任期与2020年员工持股计划存续期一致。管理委员会候选人由董事会提名,持
有人会议选举产生。会议选举冷春生、苏璠、迟军玉为2020年员工持股计划管
理委员会委员,冷春生为管理委员会主任。
表决结果:同意911.00万份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,
反对0份,弃权0份。
(三)审议通过了《关于授权2020年员合伙制基金工持股计划管理委员会办理与2020
年员工持股|股票600661计划相关事宜的议案》。
为保证公司2020年员工持股计划事宜的顺利进行,提请2020年员工持股计
划持有人会议授权2020年员工持股计划管理委员会办理2020年员工持股计划的
相关事宜,具体授权事项如下:
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议决议;
2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利;
4、依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度;
5、决定员工持股计划权益的分配;
6、办理员工持股计划份额登记、继承登记;
7、持股计划的融资方式神剑股份股票、金额以及其他与持股计划融资相关的事项;
8、决策员工持股计划被强制转让份额的归属;
9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案;
11、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
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12、持有人会议授权或2020年员工持股计划规定的其他职责。
本授权自公司2020年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2地震受益股020年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意911.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对0份,弃权0份。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二一年一月二十二日
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