中邮成长59002基金净值今天600848(600848上海临港十大股东)

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证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2013-010号
900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司
第三十一次股东大会（暨2012年年会）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 本次会议无否决和修改提案的情况
? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十一次股东大会（暨2012
年年会）于2013年6月14日上午9:30在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉
浜路500号5楼）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数
其中：A股股603818东人数
B股股东人数
所持有表决权的股份总数（股）
其中：A股股东持有股份总数
B股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例
B股股东持股占股份总数的比例

1

29
20
9
186,038,989
184,855,972
1,183,017
46.5923
46.2960
0.2963

（三）表决方式
会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事会召集，董事长徐子瑛女士主持。上海四维乐马律师事务所陆震华先生、石彬
先生出席本次大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事12名，出席8名，董事徐子瑛女士、蔡文斌先生、姚勇先生、
王鹰先生请假；公司在任监事7名，出席7名；公司董事会秘书车海辚出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1、审议通过《公司董事会二0一二年度工作报告》

参加表决
股数
同意
票数
同意
比例（%）
99.9997 |海丰国际股票
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例（%）
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东 股票600058
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
2、审议通过《公司监事会二0一二年度工作报告》

参加表决
股数
同意
票数
同意
比例（%）
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例（%）
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
3、审议通过《公司二0一二年度财务工作报告》

参加表决
股数
同意
票数
同意
比例（%）
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
交通设施板块0
反对
比例（%）
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,年代期货之家 017 1,183,017


2

4、审议通过《公司二0一二年度利润分配（预案）的报告》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司2012年度实现的归
属于母公司所有者的净利润为1,009.11万元，实现的母公司的净利润为623.79
万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，
弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,334.29万元。因此，公司本年度利润不分
配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

参加表决
股数
同意
票数
同意
比例（%）
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例（%）
0.0001
0.0001
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,85科达机电股票5,358
B股
1,183,017 1,183,017
5、审议通过《公司二0一二年度报告及摘要的议案》

参加表决
股数
同意
票数
同意
比例（%）
99.9997
99.9997
100.0000
反对
票数
145
145
0
反对
比例（%）
0.0001
0.0001 163803
0.0000
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0002
0.0002
0.0000
全体
186,038,989 186,038,375
股东
A股
184,855,972 184,855,358
B股
1,183,017 1,183,017
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一三年日
常关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案
回避表决。故本议案有表决权的A股股份为
79,496,615
股；有表决权的B股股份为
1,183,017
股。

全体
股东
A股
B股
参加表决
股数
80,679,632
79,496,615
1,183,017
同意
票数
80,325,118
79,496,001
829,117
同意
比例（%）
99.5606
99.9992
70.0850
反对
票数
354,045 宜安科技股票
145
353,900
反对
比例（%）
0.4388
0.0002
29.9150
弃权
票数
469
469
0
弃权
比例（%)
0.0006
0.0006
0.0000



3

他们缺乏理论上的指导，如果有专门的教授，搞这个方面的教授来制造，当然就能事半功倍了，现在，随着王晓玉推举的人才，曙光已经出现。 现在，事实就摆在眼前，伊万诺夫闹了个大乌龙，说了半天，原来是在给人家做嫁衣，心中懊恼，等到秦振华说起要比榴弹的爆炸威力的时候，哪怕是脸皮再厚，再也忍不住了。 “厂领导，没有半点担当，如果当时用了外系统的配套厂的零件，根本就不会有问题，那些设备，都经过了沙漠地带的考验的。这下好了，把整个出口带沟里去了。” “如果这种步兵战车研发成功，不仅仅是可以出口出去，我认为，我们部队还有很大的需求，罗叔，你说呢？” “我这包里，有好东西，走，去饭店，一边吃，一边聊，你们肯定会感兴趣的，走啊。”说完，杜友文拍了拍自己的包，已经扭头先走了。 因为，那就是他们的根啊。