证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-014
广汇能源股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任
。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次: 北化股份股票
2021年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2021年2月5日
3.股权登记日
股份类别
A股
股票代码
600256
股票简称
广汇能源
股权登记日
2021128
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:新疆广汇实业投资603315(集团)有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2021年1月20日公告了股东大会召开通知,单独或者
合计持有43.1193%股份的股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任
公司,在2021年1月25日提出增加临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》:在公
司2021年度预计新增担保额度不超过70亿元人民币的基础上,在原
担保范围中增加:“新疆广汇石油有限公司及其子公司,担保金额不
超过6亿元人民币。”
三、中国交建股吧除了上述增加临时提案外,于2021年1月20日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年2月5日 16点30分
召开地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
(二)|华安优选基金 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年2月5日
至2021年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序
号
非累积投票议案
1
2
3
4
5
6
7
8 tcl集团股票
广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划
广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划
广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计
广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收
款项的议案
广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案
广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁(集团)有限责任公司
提供反担保的议案
广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案
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议案名称
类型
A股股东
1.各环球股指 议案已披露的时间和披露媒体
(1)上述1-7项议案已经公司董事会第八届第四次会议、监事
会第八届第二次会议审议通过,第8项议案已经公司董事会第八届第
五次上投新兴动力会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月20日、1月26
日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站的公告。 |杭州亚运会概念股
(2)第8项议案为本次增加的临时议案,由公司控股股东新疆
广汇实业投资(集团)有限责任公司于2021年1月25日提出。
2.特别决议议案:7
3.对中小投资者单独计票的议案:1-8
4.涉及关联股东回避表决的议案:3
应回避表决的关联股东名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责
任公司及其一致行动人华龙证券金智汇31号集合资产管理计划
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2021年1月26日
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