北京昊华能源股份有限公司
独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为北京
昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基
于独立判断的立场,对拟提交公司第六届董事会第六次会议审议的
《关于改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年
度审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前审核,认真查阅了
股票300029天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆全”)有
关资格证照、诚信纪录等文件,发表事前认可意见如下:
经核查,天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的
工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意改
聘天圆全为公|股票600606司2020年度财务报告及内部控制审计机构000695股票,并同意
将此议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事:朱大旗 张一弛 穆林娟 汪昌云
2020年10月16日
北京昊华能源股份有限公司
独立董事对改聘会计师事务所的独立意见
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年
10月24日召开第六届董事会第六次会议。根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,
对《关于改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
年300075股票度审计及内部控制审计机构的议案》进行了审议,并基于独立、
客观判断的原则,发独立意见如下:
1、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆
全”)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力,能够满足公司 2020年度财务报告及内部控
制审计工作要求。
2、公司本次改聘天圆全为 2020 年度财务及内部控制审计机
构理由正当、决方正期货软件下载策程序合法,支付的报酬水平公允、合理,符合有
关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东
利益,特别是中小投资者利益的情形。
3、为保证公司审计工作的独立性、客观性,同意改聘天圆全
为公司 2020年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
独立董事:朱大旗 张一弛 穆林娟 汪昌云
2020年10月24日
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