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2021年4月26日发(作者：国投新集可能被国投煤炭从组了,下面是国投煤炭的简介新集)

南宁化工股份有限公司
2006年度股东大会会议资料







二00七年二月

南化股份 2006年度股东大会资料

会 议 议 程

主持人：董事长 陈载华先生
时 间：2007年2月13日（周二）上午9:30时开始
地 点：南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选2名计票人、1名监票人（2名股东代表，1名监事）并发放表决票；
四、 逐项审议以下议题：
1.审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2006年度工配资321作报告》；
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配预案》；
6.审议《关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》；
8.审议《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》；
9.审议《公司董事、监事变动议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、投票表决并进行监票、计票工作；
七、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
八、见证律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议闭幕。

议案附后






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南化股份 2006年度股东大会资料

议案一：

南宁化工股份有限公司
董事会2006年度工作报告

各位股东及股东代表：
首先，我代表董事会向各位股东及股东代表的光临表示热烈欢迎，对各位长期以来
对南化股份的热心关注和支持表示衷心感谢！
受董事会委托，我代表南化股份董事会向大会作董事会2006年度工作报告，请予审
议。
(详见《公司2006年年度报告》七、董事会报告)




南宁化工股份有限公司董事会

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南化股份 2华安宝利基金006年度股东大会资料

议案二:


南宁化工股份有限公司
监事会2006年度工作报告

各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会作监事会2006年度工作报告，请予审议。
(详见《公司2006年年度报告》八、监事会报告)




南宁化工股份有限公司监事会
































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南化股份 2006年度股东大会资料



议案三：

南宁化工股份有限公司
2006年年度报告及摘要


各位股东及股东代表：

南宁化工股份有限公司2006年年度报告正文及摘要，详见上海证券交易所网站
，摘要登载于2007年1月19日《中国证券报》和《上海证券报》上。

请各位股东及股东代表审议。





南宁化工股份有限公司董事会

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南化股份 2006年度股东大会资料

议案四:


南宁化工股份有中国银行a股限公司
2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告

各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大会作公司2006年度财务决算报告及公司2007年度财务
预算报告，请予审议。

一、二00六年财务决算
（一）、主要财务指标
资产变化及主要财务指标（合并报表）
项 目
总资产(万元)
总负债(万元)
总股本(万元)
净资产(万元)
净利润(万元)
摊薄每股收益(元)
加权平均每股收益(元)
每股净资产(元)
调整后每股净资产(元)
净资产收益率(%)
加权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生现金流量净额(元)
流动比率(%)
速动比率(%)
资产负债率(%)

（二）、公司损益情况
1.主营业务收入

项 目
主营业务收入(万元)
比上年增减
合 并
125,479.12
38.56%
母公司
123,062.69
35.89%
2006年 2005年
157,463.95124,430.21
93,737.9066,280.46
18,514.81
63,726.05
5,319.51
0.2873
0.2873
3.44
3.36
8.35
8.92
0.8627
37.83
25.45
59.53
18,514.81
58,149.75
5,711.01
0.309
0.309
3.14
3.08
9.82
9.79
思源电气股吧 0.7852
38.79
22.28
53.27
注：合并报表范围变动情况

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南化股份 2006年度股东大会资料
根据本公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于收购南宁正大建材有限公司
100%股权的议案》及有关收购协议，本公司本年度收购了南宁正大建材有限公司100%
股权并将其更名为南宁狮座建材有限公司，故本年度将南宁狮座建材有限公司截止2006
年12月31日的资产负债表，收购日至2006年12月31日的利润及利润分配表纳入合并
会计报表范围。

2．主营业务成本

项 目
主营业务成本(万元)
中茵股份 比上年增减
合 并
105,689.69
44.79%
母公司
103,437.59
41.70%

3．主营业务利润

项 目
主营业务利润(万元)
合 并
18,990.60
母公司
18,826.27
10.74%
比上年增减 11.71％

4．其他业务利润

项 目
其他业务利润(万元)
合 并
457.00
母公司
457.00

5．期间费用
期间费用中包括营业费用、管理费用和财务费用三部分。
项 目
营业费用(万元)
管理费用(万元)
财务费用(万元)
合计
合 并
2,9600362股票60.39
8,134.90
2,295.66
13,390.95
母公司
2,915.29
8,059.18
2,252.55
13,227.02

6．投资收益

项 目
投资收益(万元)
合 并
237.17
母公司
236.26
注：收益项目

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南化股份 2006年度股东大会资料
本年度将持有的交通银行股份转让,转让收入为2,337,845元，转让成本1,420,398.80
元,取得投资收益917,446.20元。
本年度本公司之参股公司联储(北京)保险经纪有限公司清算，本公司形成投资损失
246,807.59元。
本年度本公司之联营公司深圳市汉得胜化工有限公司清理收回部分投资款
1,016,876.18元，相应转回长期投资减值准备1,016,876.18元。

7．利税总额
母公司利税总额13,080.99万元。
8．净利润及利润分配

单位：万元
项 目
净利润
加：以前年度末分配利润
可供分配利润
减：提取法定公积 10％
可供股东分配的利润
减：支付05年度利润分配红利
未分配利润
金 额
5,319.51
2,284.78
7,604.29
531.95
7,072.34
2,036.63
5,035.71

（三）、资产、负债情况

tcl集团股票 单位：万元
项 目
总资产
货币资金
其他流动资产
固定资产
长期投资
无形资产
总负债
资产负债率
合 并
157,463.95
7,755.74
21,413.43
108,246.07
8,745.40
11,303.31
93,737.90
59.53%
母公司
152,094.66
7,373.83
18,480.65
92,682.87
22,627.39
10,929.93
88,368.61
58.10%
注: 1、长期投资明细情况

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南化股份 2006年度股东大会资料
1）对贵州省安龙华虹化工有限责任公司投资4,082.89万元，持股比例为37.04%。
2）对汉德胜化工有限公司投资201.85万元，已全额提取减值准备。
3）对广西南宁正新科技开发有限公司投资额为10万元，持股比例为20%。
4）对南宁丰塔建材有限公司投资1,765万元，持股比例为74.38%。
5）对广西南南铝箔有限责任公司投资500万元，持股比例为4.46%。
6）对贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司投资1,200万元，持有该公司12%股权。
7）对梧州市联溢化工有限公司投资979.20万元，持股比例40%。
8）对南宁化工(香港)有限公司投资8.31万元，持股80%。
9）对南宁中南油化工有限公司投资200万元，持股40%。
2、总负债93,737.90万元，主要是向银行贷款78,181万元用作流动资金及技改资金，
应付帐款7,118.02万元。

（四）、资本及净资产情况

单位：万元
项 目
股本(股)
其中：有限售条件股份(股)
无限售条件股份(股)
净资产
其中：资本公积
盈余公积
未分配利润 军工b股票
金 额
185,148,140
66,315,651
118,832,489
63,726.05
35,197.64
4,977.88
5,035.71
比上年增减
0
-16,786,006
16,786,006
5,576.30
2,293.42
531.95
2,750.93

注：南宁狮座建材有限公司、梧州联溢化工有限公司收购价与净资产差额转增资本公
积。

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南化股份 2006年度股东大会资料

二、二00七年财务预算（南化股份）
(一) 销售收入
2007年销售收入计划完成13.8亿元，比2006年上升12%，主要原因烧碱和聚氯乙
烯产能扩大，烧碱和聚氯乙烯的产量增大，增加销售收入。
（二）资金支出
2007年预计各项现金支出：材料采购支出88,402万元，工资支出3,939万元，上交
税金6,700万元，技改支出17,610万元，管理费支出5,135万元，营业费用支出2,543万
元，财务费用支出2,990万元。




南宁化工股份有限公司董事会

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南化股份 2006年度股东大会资料

议案五:

南宁化工股份有限公司
2006年度利润分配预案


各位股东及股东代表：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润
53,195,110.92
元，
按10%比例计提法定盈余公积
5,319,511.09
元，加上年初未分配利润
22,847,840.83
元，减去
2006年5月已分配股利
20,366,295.40
元，本次可供股东分配的利润为
50,357,145.26
元。

由于公司正在实施定向增发股票融资方案，公司发行方案承诺“由公司新老股东共
同享有本次发行前的滚存未分配利润”，因此，本次拟不进行现金分红、不实施资本公
积金转增股本，待定向增发股票完成后，择机再实施利润分配。

请各位股东及股东代表审议。





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南化股份 2006年度股东大会资料

议案六:

关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2007年生产经营和技改项目资金需求，公司向广西境内各商业银行申请贷
款额度不超过人民币10亿元。

请各位股东及股东代表审议。





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南化股份 2006年度股东大会资料

议案七:

关于聘请会计师事务所及报酬支付议案

各位股东及股东代表：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2006年度审计机构，为公司出具了
2006年度会计审计报告。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，
客观、公正的为公司出具了审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司提供
审计服务的连续年限为6年，注册会计师桑涛为公司出具审计报告已连续签字4年，注
册会计师徐凌为公司出具审计报告已连续签字3年。
2007年度拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构；2006年半
年度财务报告审计费为10万元，2006年度财务报告审计费为25万元(不含差旅费)。

请各位股东及股东代表审议。





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南化股份 2006年度股东大会资料

议案八:

关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案

各位股东及股东代表：
一、与控股股东南化集团的关联交易
公司与南化集团正在履行的关联交易协议：
1、2003年4月签署的《机器设备维修服务协议》；
2、2003年4月签署的《仓储运输服务协议》；
3、2003年4月签署的《消防保卫服务协议》(其中消防服务05年终止)；
4、2003年4月签署的《能源动力(水、电、汽)供应协议》；
5、2004年8月签署的《“双六”工程土地使用权租赁协议》；
6、2003年4月签署的《房产租赁协议》；
7、2004年12月签署的《消防服务协议》（供方变为南化股份）。
公司与南化集团之间产品销售、租赁土地及办公楼、劳务服务等关联交易，属于两
个公司在资源利用上的一种互补行为，有利于两个公司在资源的充分发挥，减少本公司
在服务性资产的投入，有利于两个公司的持续发展。
本事项属于关联交易，关联董事(陈载华、袁良毅、彭华波)回避表决。
二、与联营公司贵州华虹的关联交易
公司与贵州华虹正在履行的关联交易协议是
2004年8月
签署的《电石(碳化钙)购
销协议》。
公司向贵州华虹采购电石是因为贵州华虹是公司投资入股建立的电石生产基地，保
证了公司生产需要电石的足量持续供给。
2007年将继续履行原协议和条款。
本项交易事项属于关联交易，关联董事(陈载华、刘建国、高友志)回避表决。
上述两项日常关联交易有关事项详见2005年4月22日《上海证券报》上公司关于
《2005年度日常关联交易》的公告。
请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

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南化股份 2006年度股东大会资料

议案九:

南宁化工股份有限公司
董事、监事变动议案

各位股东及股东代表：

一、董事变动
1.刘建国先生由于工作变动（另有任用），辞去公司董事职务；
2.彭华波先生由于工作变动（另有任用），辞去公司董事职务。

(南宁化工股份有限公司董事会)

二、监事变动

1、李秋凤女士已达国家规定的退休年龄，拟办理退休，辞去监事、监事会主席职务；
2、推荐彭华波先生为公司监事。
彭华波先生简历：
彭华波，男，1950年8月13日出生，汉族，大专文化程度，中共党员。1998年6
月至今任南|安粮期货有限公司宁化工集团有限公司工会主席，南宁化工股份有限公司董事。


(南宁化工股份有限公司监事会)

请各位股东及股东代表审议。


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“王二柱，你给我站住！”看到王二柱之后，刘婶立刻就脸上一喜，这下，连张凤英也没办法遮掩了，甚至张凤英刚刚反应过来，怔了怔，刘婶已经如同母老虎一般，向着王二柱扑过去了。 1200马力啊！这款发动机是12缸的结构，单缸就能爆发出来100马力的动力，这可是世界先进水平。 这个空缺，最后肯定是要给赵国栋的，别人都别想掺和。