深圳市创东方投资有限公司
关于认购
深圳市科陆电子科技股份有限公司
非公开发行股票之投资建议书
项目组成员:张宸 顾延筠 秦健
领队合伙人:肖水龙
创东方—科陆电子非公开发行项目 投资建议书
一、发行人基本概况
1、注册中文名称:
2、英文名称:
3、注册地址:
4、上市地点:
5、股票简称:
6、股票代码:
7、法定代表人:
8、设立日期:
9、注册资本:
10、董事会秘书:
11、公司电话号码:
12、公司传真号码:
13、互联网网址:
14、经营范围:
深圳市科陆电子科技股份有限公司
ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区5王亚伟新浪博客楼
深圳证券交易所
科陆电子
002121
饶陆华
2000年11月30日
396,690,000元
黄幼平
0755-267|高德红外怎么样19528
0755-26719679
http:
电力测量仪器仪表及检定装置、电子式电能表、用电管
理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变
电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、
数字化电能表、中压开关及智能化设备、电动汽车充换
电站及充换电设备、电景顺鼎益基金动汽车充换电设备检定装置、
箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、
电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产
品、无功补偿器(SVGSVCSTATCOM)、风电变流器、光
伏逆变器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、
通信电源、LED电源、航空电源的研发、生产、销售;化
学储能电池;软件工程及系统维护;能源服务工程;自
有房屋租赁;经营进出口业务(具体按深贸进准字第
[2001]0656号资格证书经营)、兴办实业(具体项目另
行申报)。
二、发行人历史沿革情况
(一)首次公开发行前的历史沿革
1、科陆有限公司设立
公司前身为成立于1996年8月12日的科陆有限公司,成立时的注册资本为人民币
100万元,其中:饶陆华出资人民币60万元,持股比例为60%,严砺生出资人民币25
万元,持股比例为25%,曾驱虎出资人民币15万元,持股比例为15%。科陆有限公
司设立时股东出资情况如下:
股 东
饶陆华
出资额(万元)
60.00
25.00
15.00
100.00
2-3-2
持股比例(先河环保股票%)
60.00
25.00
15.00
100.00
严砺生
曾驱虎
合 计
创东方—科陆电子非公开发行项目 投资建议书
2、科陆有限公司1997 年增资,1997年11月,经公司董事会批准,科陆有限公司增资
280万元,注册资本由100万元增加至380万元,由科陆有限公司股东分别按其原出资
比例增资。本次增资后,科陆有限公司的股东出资情况如下:
股 东
饶陆华
出资额(万元)
228.00
95.00
57.00
380.00
持股比例(%)
60.00
25.00
15.00
100.00
严砺生
曾驱虎
合 计
3、科陆有限公司1999 年股权转让1999年12月,根据科陆有限公司股东严砺生与
饶陆华签订的《股权转让协议书》,严砺生将其持有的科陆有限公司25%的股权全
部转让给饶陆华。本次股权转让后,科陆有限公司的股东出资情况如下:
股 东
饶陆华
曾驱虎
合 计
出资额(万元)
323.00
57.00
380.00
持股比例(%)
85.00
15.00
100.00
4、科陆有限公司2000 年股权转让2000年9月,根据饶陆华与深圳创新投签订的《股
权转让协议书》,饶陆华将其持有的科陆有限公司13%的股权转让给深圳创新投;
根据饶陆华与曾驱虎、袁继全签订的《股权转让协议书》,饶陆华将其工银核心价值持有的科陆
有限公司3.4%的股权转让给曾驱虎、6.47%的股权转让给袁继全;根据饶陆华、曾
驱虎与青岛高德签订的《股权转让协议书》,饶陆华将其持有的科陆有限公司4.85%、
曾驱虎将其持有的科陆有限公司3.15%的股权转让给青岛高德;根据饶陆华、曾驱
虎与深圳高新投签订的《股权转让协议》,饶陆华将其持有的科陆有限公司4.25%、
曾驱虎将其持有的科陆有限公司0.75%的股权转让给深圳高新投。本次股权转让后,
科陆有限公司的股东出资情况如下:
股 东
饶陆华
曾驱虎
深圳创新投
青岛高德
袁继全
深圳高新投
合 计
出资额(万元)
201.51
55.10
49.40
30.40
24.59
19.00
380.00
持股比例(%)
53.03
14.50
13.00
8.00
6.47
5.00
100.00
5、股份公司成立情况2000年11月7日,经深圳市人民政府《关于同意以发起方式
设立深圳市科陆电子科技股份舒卡股份有限公司的批复》(深府函【2000】74号)文批准,
科陆有限公司以截至2000年9月30日经审计的净资产30,469,683.15元按1:1的
比例折合股份30,000,0|欧美股市00股,依法整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司,
2-3-3
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