长盛同德600067冠城大通(苏州冠城大通)

2021年4月26日发(作者：49个批文,不只东阿能生产优质阿胶东阿阿胶(000423))

冠城大通股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议
审议的对外担保、内控评价等事项的专项说明及独立意见
一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
湘邮科技股吧若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
的有关规定和精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查
和落实，现发表专项说明和独立意见如下：
1、公司对下属控股公司的担保是基于公司发展的合股票000503理需要。担保决策经董
事会或股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信
息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、2020年度及累计至目前，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保
的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
3、独立董事审查公司提交的《关于大通新材为江苏大通提供担保的议案》、
《关于公司为邵武创鑫提供担保的议案》，认为担保对象江苏大通、邵武创鑫均
为公司下属控股公司，公司及下属公司拟为上述公司提供担保有利于满足该公司
正常经营发展需要。
二、关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、
公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对
公司2020年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
2020年，公司已全面实施内部控制规范，报告期内对各项内部管理制度进
行了进一步的修订和完善，不断健全内部控制体系，内控制度已涵盖了公司经营
的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严
格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的
控制。
《公司2020年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其
散户网他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立

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健全情况。
三、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，我们本着实事求是的态度，
在充分了解公司2020年度财务状况和经营成果后，对公司董事会提出的202st春晖0
年度利润分配预案发表如下独立意见：我们认为公司第十一届董事会第十八次会
议审议的《公司2020年度利润分配预案》符合《公司章程》中规定的利润分配
政策，最近三年现金分红情况满足有关法律法规规定，公司董事会综合考虑公司
现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素提出2020年度利润分配预案，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合有关规定的要求和公司长远发
展需要，有利于维护股东的长远利益。
四、关于公司2020年度董事（非独立董事）、高管薪酬安排的独立意见
2021年3月1日，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）、
高级管理人员2020年度薪酬及绩效考核进行审查，我们在进一步核查之后认为
公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬发放均严格根据公司相关规章制
度及2020年度经营业绩考核指标完成情况决定。基于此，我们同意公司2020
年度董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬安排。
五、关于公司2020年度计提减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计
政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司2020
年度计提资产减值准备的议案。
六、关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案
1、独立董事认为上述在一定额度范围内授权公和记黄埔市值司董事长、总裁相关经营事
项，有利于公司提高经营决策效率，符合公司整体利益。
2、授权公司总裁使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项符合有关法律
法规的规定，表决程序合法、有效。公司计划使用的资金为公司自有闲置资金，
我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于证券投资的现象。公司使用
暂时自有闲置资金用于002623股票投资理财（包括一、二级市场证券投资），有利于提高公
司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行投资理财，

不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营
造成不利影响，符合公司整体利益。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司依据新租赁准则的规定江粉磁材股票对原会计政策进行相应变更，符
合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
八、关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的独立意见
独立董事认为，立信中联具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应
的知识和履职能力，在国际、国内资本市场具有良好的公信力和影响力，熟悉国
际、国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任
公司的审计工作。公司聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构按照《公司法》、
《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、
审议程序合法合规。

独立董事：陈玲；吴清池；张白
2021年3月2日

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