大连控股600385(st金泰股吧)

2021年4月26日发(作者：确实是金改概念浪莎股份(600137))

证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-037

山东金泰集团股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、本次关联交易情况
（一）本次关联交易概述
1、公司向公司关联方中数光通网络投富国天瑞基金资有限公司借款
79,500,624.14元，用于偿还公司股东北京新恒基房地产集团有限公
司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资管理集团有限公
|永鼎股份司6,295,092.34元。
2、本次关联交易的交易对方为本公司的关联方中数光通网络投
资有限公司，因此，本次借款构成关联交易。
3、本次关联交易系公司向关联方借款偿还公司股东的欠款。
（二）关联方介绍
1、关联方关系介绍
中数光通网络投资有限公司的股东为2名自然人股东，股东黄俊
钦先生持股80%，股东陈若文女士持股20%。黄俊钦先生为公司的实
际控制人，因此，中数光通网络投资有限公司系公司的关联方。
2、关联人的基本情况：
公司名称：中数光通网络投资有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦3层01号
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法定代表人：黄俊钦 002123股票
注册资本：5000 万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：项目投资管理；计算机软硬件及网络
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、
电子计算机及外部设备、电子元器件、五金交电、机械电器设备、通
讯设备（无线电发射设备除外）；计算机信息网络国际联网经营业务。
（三）交易协议的主要内容
1、借款金额及借款用途
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基房地产集
团有限公司借款协议（借款协议编号为：2012009、2012010、2012011、
2012012、2012013、2013001、2013002、2013003、2013005、2013006、
2013007）项下的借款本金71,174,651.59元，利息（利率按中国人
民银行同期贷款利率执行）2,030,8美利纸业股吧80.21元。
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基投资管理
集团有限公司借款协议（借款协议编号为：2013004）项下的借款本
金6,251,333.01元，利息（利率按中国人民银行同期贷款利率执行）
43,759.33元。
为偿还上述借款本息，公司决定向公司关联方中数光通网络投资
有限公司借款79,500,624.14 元，用于偿还公司股东北京新恒基房
地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资
管理集团有限公司6,295,092.34元。
2、借款期限：一年；
3、本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保。
2

4、借款方式：董事会授权公司经理层办理向公司关联方中数光
通网络投资有限公司的借款手续。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易，系公司偿还债务，且公司中信基金管理有限责任公司对该项借款无相应抵押
或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不
会损害上市公司及非关联股东利益。
二、审议程序
1、公司于2013年6月7日召开的第七届董事会第十九次会议审议
通过了上述关联交易事项，关联董事已回避表决。
2、本议案提前送达公司独立董事，独立董事对上述关联交易进
行了事前认可，同意将此项关联交易提交公司董事会审议，并发表独
立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存
在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合
中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案
时，关联董事回避表决，审议程序符合、法规、制度的规定。
三、备查文件目录
１、公司第七届董事会第十九次会议决议；
２、独立董事事前认可意见 ；
３、独立董事的飞狐股票软件免费版独立意见。
特此公告。
山东金泰集团股份有东阿阿胶股吧限公司
董事会
二零一三年六月八日
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